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注册公司帮朋友走账，往来款，不开增值税票，有什么风险？

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2021/9/29 18:19:24

注册公司帮朋友走账，往来款，不开增值税票，有什么风险？

做往来款这些，不稽查没事，如果税务稽查，有可能让做收入，补税，交滞纳金和罚款的

数额巨大，交不起罚款，被查到会不会追究刑事责任？

如果涉及洗钱，你们也跑不了

根据《刑法》第一百九十一条第一款规定，构成洗钱罪的，没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外： 　　(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的; 　　(2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的; 　　(3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的; 　　(4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的; 　　(5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的; 　　(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的; 　　(7)其他可以认定行为人明知的情形。

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2021-09-29 17:42匿名提问

注册公司帮朋友走账，往来款，不开增值税票，有什么风险？
会计宝
会计宝

小黑2021-09-29 17:45

做往来款这些，不稽查没事，如果税务稽查，有可能让做收入，补税，交滞纳金和罚款的

2021-09-29 17:58匿名提问

数额巨大，交不起罚款，被查到会不会追究刑事责任？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2021-09-29 18:19

如果涉及洗钱，你们也跑不了
会计宝

王苗苗老师2021-09-29 18:20

根据《刑法》第一百九十一条第一款规定，构成洗钱罪的，没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
会计宝

王苗苗老师2021-09-29 18:21

具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外： 　　(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的; 　　(2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的; 　　(3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的; 　　(4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的; 　　(5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的; 　　(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的; 　　(7)其他可以认定行为人明知的情形。
王苗苗老师

王苗苗老师2021-09-29 18:22

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