公司疑似有私人账户走账

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2024/4/12 15:37:41

公司疑似有私人账户走账

四个同事，公司要走同事A的银行卡，给ABCD每人转账3000，要求BCD把3000转账到A的账户上，然后带着A去取现金，这是走账吗

单凭这个业务无法判断

公司这样操作可能是避免一些资金监管

那对借出银行卡的那个同事会有什么不好的影响吗

这一般属于违规行为的，可能会被银行冻结账户

那其他人呢，也参与了这种转进转出的交易过程，也会被冻结吗

这只是可能，具体还需要认定是什么性质的行为

那这种金额(大概一万多的流水)，后面如果确实是公司在走账什么的，借出银行卡的同事不会涉嫌犯罪什么的吧

如果公司不涉及到违法行为的，一般不会的

老师，有什么补救措施吗，比如转账给同事A的时候备注一下

不过不建议参与

备注就代公司转账

好的老师，如果备注实习培训费是不是可以起同样的效果

建议备注真实用途

好的，感谢老师

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2024-04-12 15:3769572003

公司疑似有私人账户走账

2024-04-12 15:3969572003

四个同事，公司要走同事A的银行卡，给ABCD每人转账3000，要求BCD把3000转账到A的账户上，然后带着A去取现金，这是走账吗

安叔老师2024-04-12 15:41

单凭这个业务无法判断

安叔老师2024-04-12 15:42

公司这样操作可能是避免一些资金监管

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