老师，问一下银行贷款资金回流的问题

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2023/7/25 19:33:30

老师，问一下银行dai款资金回流的问题

银行dai款资金回流严重吗？

会产生什么后果呀

银行流动资金dai款在委托支付的模式下是不允许回流的

一旦被监测到回流，是会被回收dai款的

收回dai款之后呢

对银行对银行的经办人有什么影响吗？

对银行是银行系统内部的处理，一般是影响当期至当年的考核，会有罚款

对银行经办人也是当年的绩效会有影响，同时会有罚款

罚款多少呀

这个不太清楚，这是银行内部规定，各个银行还不一样

一般金融管理局是处罚银行，然后银行内部再下处罚通知

对dai款的公司呢有什么影响吗

行长，分管授信部的行长这一级别可能监管局会直接下处罚通知，授信经办人一般都是银行内部处罚（也是要看金额大小）

dai款公司一般就是收回dai款，如果其他行有dai款的话也会影响（其他行的不一定会影响到）

行长的处罚是怎么处罚

会降级吗？还是只是罚款

看金额大小，一般是警告

涉及违法的，可能会降级

什么情况下涉及违法？

受贿

金额不大的

可能降级，要是金额大可能会转刑事

有受贿情节金额又不大的，一般会给调个下级或者偏远行等退休就行了

不存在受贿，就只警告一下就行吗

金额多少算大？

这个监管法里面没有说，只写的情节严重

网上大部分的案例都是警告➕罚款

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2023-07-25 19:3385885510

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2023-07-25 19:3485885510

银行dai款资金回流严重吗？

2023-07-25 19:3485885510

会产生什么后果呀

杨老师2023-07-25 19:35

银行流动资金dai款在委托支付的模式下是不允许回流的

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